·对山姆·班克曼-弗里德的审判定于10月2日进行，如果所有指控成立，他将面临最高115年的监禁。
·美国法院批准对班克曼-弗里德的保释协议进行修改，禁止他获取或转移与FTX或Alameda Research相关的资金，作为保释的新条件。
FTX创始人山姆·班克曼-弗里德1月3日抵达纽约一家法院，穿着西装。
1月3日，加密货币交易所FTX的创始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）在纽约一家联邦法院出庭，对诈骗客户、洗钱和违反竞选财务法等八项罪名表示不认罪。对班克曼-弗里德的审判定于10月2日进行，如果所有指控成立，他将面临最高115年的监禁。
助理检察官丹妮尔· 萨苏恩（Danielle Sassoon）告诉法庭，检方预计将在未来几周内拿出已经获得的材料，包括FTX的破产律师分享的文件。
法院当天批准对班克曼-弗里德的保释协议进行修改，禁止他获取或转移与FTX或Alameda Research相关的资金，作为保释的新条件。
萨苏恩代表政府要求法院修改班克曼-弗里德的保释条件。她提到，上周发现几个Alameda Research的钱包已经开始将价值数千美元的加密货币转移到其他钱包。“这些钱现在已经无法被政府扣押了。”萨苏恩说。
虽然辩方认为班克曼-弗里德没有参与这些交易，而且事实上一直在与检方合作，但纽约南区地区法官刘易斯·卡普兰（Lewis Kaplan）裁定，班克曼-弗里德不应该访问或转移任何FTX或Alameda Research相关的资金。
萨苏恩还表示，虽然班克曼-弗里德在推特上说他没有参与这些交易，但他以前也“在推特上发表过虚假声明”。
现年30岁的班克曼-弗里德2022年12月12日在FTX总部所在地巴哈马被捕，12月21日被引渡到美国。他次日出庭，以2.5亿美元的保释金获释，这是美国历史上金额最大的保释金之一。根据保释方案，他被限制在其父母在加利福尼亚州帕洛阿尔托的家中。
一份未公开的起诉书称，班克曼-弗里德“故意设计”了欺骗客户的计划。一位律师在新闻发布会上说，这桩案子是“美国历史上最大的金融欺诈案之一”，班克曼-弗里德将所谓的赃款“用于个人利益”。
2022年11月，投资者急于从FTX提取资金，担心它即将崩溃，随后该公司宣布破产，班克曼-弗里德卸任CEO。该加密货币交易所被发现一直把客户资金转移到Alameda Research，后者是由班克曼-弗里德拥有的加密货币对冲基金。
但是，班克曼-弗里德仍然称自己是无辜的。11月底，他出现在《纽约时报》组织的一次会议上，说：“我从来没有试图对任何人进行欺诈。”他将FTX的倒闭归咎于记录不全和不存在的风险管理问题。
FTX新任CEO约翰·雷（John Ray）曾表示，该公司有70亿美元的资金流失。据称，班克曼-弗里德对被盗资金洗钱，并以其他人的名义进行捐款，违反了竞选财务法。
班克曼-弗里德的两名主要合伙人，29岁的FTX联合创始人加里·王（Gary Wang）和28岁的Alameda Research前CEO卡罗琳·埃里森（Caroline Ellison），已经对联邦欺诈指控认罪。两人曾经是班克曼-弗里德的房客和密友，现在是合作证人，帮助美国政府对FTX进行调查。据说埃里森与班克曼-弗里德曾有恋人关系，根据埃里森未公开的认罪记录，Alameda Research曾秘密向FTX的高层借出数十亿美元。
在进行刑事调查的同时，班克曼-弗里德还面临着来自美国证券交易委员会和负责监管衍生品市场的商品期货交易委员会的民事诉讼。除了要求对失去资金的FTX客户进行赔偿外，这些机构还希望禁止班克曼-弗里德在未来担任任何公司的董事或高管。
