金管局要求香港零售银行月底前启动对潜在欺诈活动即时监控。金管局副总裁阮国恒出席香港银行家峰会致辞时,不点名提到JPEX涉嫌欺诈的案件,指相信数天后所有零售银行都推出各自的即时欺诈监控系统,香港正思考多项反应包括资讯流,及如何实际加强对潜在欺诈交易的监控。
阮国恒直言,数码欺诈已是一个全球性问题,今年上半年本港警方接获的诈骗案按年增加52%,而他相信实际数字还要高得多。
至少10平台称申领牌照
同时,其他国家或地区例如新加坡亦看到类似升势,认为是一个非常具挑战性的问题。对于潜在欺诈交易的监控,包括执法机构和银行之间的资讯流,目前全港28家零售银行已全部加入反讹骗及洗黑钱情报工作组平台,亦推出FINEST平台让银行间可以分享资讯,下一阶段会扩展到更多银行,可以分享与公司账户客户相关的讯息,并探索是否扩展到个人账户资讯。
JPEX案令虚拟资产交易监管饱受关注。继证监会日前公布4间正在申领牌照平台,有媒体整理资料,发现还有另外至少10间平台曾宣称“将申请”、“正申请”或“已提交申请”,其中不乏币圈“名家”、港股企业、港股子公司,包括币安(Binance)、HuobiGlobal(火币,后改名“火必”)、国富创新(00290)旗下富强证券、新确科技(01063)等。
曾作为FTX对手的币安,于今年3月有外媒称其招聘了一名获得证监会许可的“负责人”,并计划申请许可证;受到FTX爆煲波及的火必,其同样在今年早些时候宣布申请香港加密货币交易牌照。此外,国富创新在8月中宣布旗下富强证券已于6月26日向证监会提交有关申请;新确科技更是早在去年5月便透露相关情况。