金管局昨日发表《反洗钱合规科技：案例研究与见解》报告，分享银行在采用合规科技，以提高打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动（反洗钱）工作的成效及效率的应用实例。金管局指，过去两年，本港银行在采用反洗钱合规科技方面已取得显著进展。
报告第1册于2021年1月发表，分享不同银行如何在初期应用合规科技于反洗钱工作流程。在此基础上，第2册报告涵盖更先进的反洗钱合规科技应用方案。报告载述合规科技在4个范畴的实施及应用实例，包括实时诈骗监察、机器学习应用于交易监察警示的处理、自然语言处理技术应用于媒体监察，以及“单一客户视图”分析。
金管局称，该局致力持续推动及促进反洗钱合规科技的应用，以加强银行的“龙门”角色，维持金融体系健全与稳定。金管局副总裁阮国恒表示，很高兴大部分银行的反洗钱工作已经远超合规科技应用的初阶，部分更已达到相对先进的阶段。他深信银行若能更广泛地发挥相关的实力，将有助它们监察及应对诈骗与金融罪行风险，以进一步提升香港整体反洗钱生态系统的有效应对。
