来源：钱江晚报·小时新闻
钱江晚报·小时记者 杨一凡
从“吃了没！”到“你交易过股票吗？”到“你买房子了吗？”，人们见面时打招呼的方式总是在变，前一段时间“激活大脑”遇见时尚的年轻人，也许会问：“你炒币了吗？”
在线交易数量（虚拟）货币，成为一部分人投资赚钱的新渠道。有人打着数字货币交易平台的旗号，所谓的发射“数字货币”以及所谓的推动央行发行数字货币，来吸引人们投资诈骗。
近期，杭州上城警方破获一个诱骗他人炒比特币实施诈骗的犯罪团伙。
10月23日下午，具体案情被披露。
1】一个普通的诈骗警报，背后的秘密
今年4月初，河南的徐先生收到了微信好友的申请。随后，闲聊中，对方总是不经意间提到自己从事比特币交易，很赚钱，在近20聊天的日子，对方一直在炒比特币赚钱，吸引许先生加入。徐先生也被对方拉进了一个炒比特币的微信群。
群里不时有人发利润截图，并表示在XXX老师的带领下，你赚了多少钱。
看到群里有人在盈利，在对方的不断游说下，徐先生感动了。根据对方提供的链接，他下载了一个“比特网”的手机APP。注册后，徐先生先投了票6500元，在对方指导下两天内赚到的1万多元。尝到甜头，徐先生慢慢放松了警惕，在对方的指导下操作。
但是只有两天，徐先生账户里的钱都丢了。
事情还没有结束。
告诉对方徐先生，公司有专门的一对一“教师”，确保他赚钱。
徐先生已经和他约好了20万元，在所谓的“教师”在买卖操作的指导下。到5月11日，徐先生投资20损失了一万多元，才发现自己被骗了，所以报警吧。
2】藏身杭州太和广场的诈骗窝点
5月底，住宅区警方收到一条线索，可能是诈骗徐先生的团伙，该团伙很可能活跃在上城。商城警方立即组成专案组，全力开展侦查工作。商城警方通过调查发现，位于上城区太和广场的某信息技术公司有重大作案嫌疑，并逐渐摸清了该团伙的结构、内部分工、犯罪手段。
2019年6月11日，上城警方组织警力对该犯罪团伙进行收网。一举摧毁该团伙3处窝点，抓获所有参与该团伙的人200余名，查封、冻结、扣押所涉资金3000余万元。
3】伪装成信息技术公司的骗子公司
据犯罪嫌疑人王交代，王某、范某、吴等人注册成立信息技术有限公司，王是董事长，范是副主席，吴是运营总监，模仿官方比特币交易平台伪造虚假“比特网”交易平台，招聘员工200余人，建立金融中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部门和其他部门，于2019年2月底开始诈骗。
据犯罪嫌疑人说，运营中心将伪造的比特币交易网页地址输入网络搜索引擎，网友在搜“买卖比特币”同步关键字，会显示出来的，转到公司制作的网页。通过要求客户在网页上留下他们想问的问题和他们的手机号码，从而获取对比特币交易感兴趣的客户的电话号码。
接到电话后，运营中心将客户电话分配给销售部下属的主要小组，每组的销售人员（称自己为客户经理）通过电话联系客户，假公司有正规的比特币交易平台，并且有专业老师指导交易，添加客户微信后，销售人员将受害人拉入对应的客户微信群。一个微信群里只有一两个受害者，其他人都是一伙的，假装是自己人。
受害人进入微信群后，销售人员使用多个微信帐号分别冒充教师、助理和投资客户，并把虚假盈利截图发到群里，使受害人误认为该平台提供的教师意见准确。
销售人员通过微信一对一私下聊天，交易比特币“行情”、以及可以获得高额回报的信息，给受害者，欺骗其投资。一旦受害者开始投资该平台，人为操纵先给受害者一点利润，然后逐渐让受害人赔钱，直到受害人的资金全部输光。
通过对公司背景资料和犯罪嫌疑人供述的分析，发现，犯罪团伙实施欺诈的交易有三种类型，分别以货币进行交易、杠杆交易和合约交易。其中，杠杆和合约交易类似于期货交易，客户可以买涨或买跌比特币的价格走势，并加以20、50、100等倍数杠杆。由于合同交易中投资资金的门槛很高、亏损快，销售人员主要推荐受害者进行合同交易。
“客户经理”和“教师”声明平台只接受客户交易产生的手续费，但实际上，受害者在平台上交易，与受害者对冲的是公司本身，也就是客户实际上是在和公司对赌，受害者平台损失的资金全部落入犯罪团伙的口袋。
住宅区的警察已经被清理了，这个案件的受害者分散在全国各地，已联系20020多名受害者完成了取证工作，团伙100其他成员被采取刑事强制措施。
目前，案件正在进一步办理中。
评论列表（2条）