暴富100倍？区块链繁荣下的货币圈有多乱：蹭热点、空气币、拉人头、割韭菜…山“交易所”一群在狂欢中跳舞的恶魔――各种各样的流氓在疯狂奔跑

10月24日以来，区块链的热度正在迅速升温。

虽然区块链科技≠虚拟币。然而，有许多项目方打着区块链的幌子发放资金，一年多来一直难以捉摸的发行虚拟货币的宣传又卷土重来，越来越多的新手进来；同时，各种各样的虚拟货币交易所开始重新出现。

以Biki虚拟货币交易所(以下简称为“Biki”)为例，它依赖于一个类似于拼多多的模型，狂上线“空气币”和“拉人头”，专注下沉市场，从币圈的头部交换(火币、币安、OKex)手里拿着一块蛋糕。2018年6自6月成立以来，Biki已经推出了不止一一种虚拟货币150种，硬币收费和发行的疯狂速度使其备受争议。

据证券时报记者深入了解，Biki装钱的项目基本都是没有底层技术团队的、没有实用价值“空气币”，所谓的白皮书漏洞百出。在Biki社区交流小组，多位投资者告诉记者，基本上所有项目都在运行“割韭菜”去的，Biki交易所将与项目方一起寻找投资者，但是想一夜暴富的人太多了。“我们也知道我们可能会被骗，但就是抱着谁跑得快谁就跑得快的心理，也许我们可以获利。”

空气硬币正在卷土重来

“今年年初以来，随着比特币价格再次上涨，货币共同体再次变得活跃起来，最近越来越多的项目方发行硬币，宣传还是朋友圈、微信、垂直自媒体等群体，就像回到了2017一年中最盛大的场面，赚钱致富的鸡汤又开始了。”炒币人士林先生向证券时报记者透露。

同时，在过去一年里，许多声称可供全球投资者投机的虚拟货币交易所层出不穷，他们的服务器放在国外，公司注册地也在国外，但投资者主要集中在中国。比如最近的争议Biki。

交易所总部设在新加坡，火币网的前联合创始人、黄金金融创始人杜军个人投资Biki500一万美元，作为一个联合CEO。自2018年6自6月成立以来，一年多的时间过去了150种。

记者在Biki社区看到，客服人员每天都会送新的投币物品。10月28日-11月3在这周的时间里，Biki上线了EVC、TUR、XQC、UNI、EIDOS、IOST、NEO、BTM、ONT等9一种虚拟货币，至少每天如此1一种新货币上线了。

这些新的虚拟货币的价格趋势非常相似，也就是最高的开口点，然后价格就下来了，部分投资人中途在群里发泄不满，韭菜收割的时候我还以为自己被收割了，价格会上涨，然后继续震荡下行。

比如10月31在线TUR币(角塔币)，次日跌破发行价。有投资者告诉记者，“TUR私募(币私募是投资加密货币项目的一种方式，也是加密货币创始人筹集资金的一种方式)每小时价格4毛一个，所以就买了，第二天还没反应过来就被收割了，11月2天已经黑了1毛左右。”截至11月10每日新闻稿，TUR价格显示为0.00786美元(关于人民币5分钱)。“基本不值钱，如果没有意外的话，应该是零，没人在乎，银行家切了一波就跑了。”这位投资者说。

TUR白皮书显示，Turret(角塔链)这是一项利用区块链打破全球商业壁垒的技术，实现经济自由化和循环的生态公共链(所谓的公链，也就是说，链中的所有节点都对公众开放，每个人都可以参与其中，这是一个完全分权的区块链)，它旨在实现全球经济流通的自由化，建立一个方便的、高速、高容量、无障碍金融基础设施，促进全球经济的自由流通和快速发展。

但是，如果真的能促进经济的自由流通，全球金融机构为什么抛弃它？从商业逻辑的角度来看，白皮书的内容很难自圆其说。

这只是Biki货币项目混乱的冰山一角，还有很多其他的，比如VDS、HDS、KTN没有底层技术团队，没有实用价值支撑“空气币”。

Biki CEO李显东朋友圈标榜的明星项目VDS，总发行量21亿枚，筹款金额超过13十亿人民币。李显东表示，其真实日成交量超过了2000万元人民币。

(图为李显东朋友圈截图)

VDS主要交易手段是用比特币兑换VDS币，从VDS潮流，这种交易所对于大多数投资者来说似乎并不划算。

VDS在Biki在线上短暂飙升后，触及12高点过后，美元大幅下跌。截至11月6日，VDS价格显示为0.7017美元(关于人民币4.877元)，累计跌幅最高94%。

VDS这是你在白皮书中介绍自己的方式，VDS我们所做的是重建一个全新的分布式匿名节点、开放互联网，这将把我们引向一个前所未有的自由空间，V-Dimension(五维空间)。该项目的概念是财富自由、言论自由、创新的自由、网络自由甚至思想自由，从而实现整个人类社会的自由。

Biki又一个虚拟货币上线了HDS币，甚至在项目白皮书中公开写道，“您承认，理解并同意HDS可能一文不值，HDS没有保证或者不代表价值或者流动性，HDS不是为了投机投资”原谅我自己，合共32第页白皮书中详述的商业模式不是特定的产品。

根据Biki交换软件显示，HDS目前价格基本为零，为0.0001美元，价格走势也是在上线之初的一波上涨之后，没有支持，自由落体。

不仅仅是新秀交换Biki装钱速度惊人，头虚拟货币交易所，火币，全球新货币上线也在加速。虽不如Biki，但也可以平均2-3一枚新硬币即将面世。

以太坊社区的中国成员、CoinWord创始人傅德坤告诉记者，假借区块链教名义发行代币的骗局，这和区块链科技无关。事实上，目前，真正的区块链项目很少，假冒区块链项目的圈钱骗局对行业发展影响很大，应该整改。

大成律师事务所的朱宝律师告诉记者，在国内，所有发行货币的行为其实都是违法的。代币发行融资是指融资主体非法发行代币、流通、向投资者募集比特币、以太坊和其他所谓的“虚拟货币”，本质上是一种未经授权的非法公开融资行为，涉嫌非法出售代币券、非法发行证券和非法集资、金融欺诈，MLM等违法犯罪活动。

资本进入，虚拟货币交易所再次活跃

2017年9月4日，一行三会，网信办，工信部，工商总局七部委联合叫停ICO融资。此后，国内ICO一度消失，几个主要的交易所已经把他们的服务器转移到了海外，云币网、集币网等平台关闭。

随着比特币市场的回暖，沉寂已久的币圈今年明显活跃起来。资本流入虚拟货币交易所。比如今年3月份，杜全部通过节点资本投资Biki交换协议500万美元，杜军说，今年第二季度Biki收入超过1亿美元，节点的资金账面回报超过100倍，投资虚拟货币兑换的回报可想而知。

今年9月份，杜军又投资了3房屋交换，在朋友圈里说，A平台的交易模式很奇妙，上线1个月，每天15一万美元的手续费，B平台在线3个月，当前的社区合作伙伴300人，本月收入250万，C平台主要走合规路线，拿了东南亚一个佛教国家的执照，含金量不低。10月份，杜朋友圈发布消息称，投资了一个新兴交易平台BBKX.COM。

此外，另一个著名的货币市场(BISS)交易所也获得了大都会资本、真格基金、矩阵合作伙伴中国、策源创投、涅槃之都、Alphacoin Fund多家机构数千万的战略投资。

有投资者表示，这波可以通过投资交流赚快钱。

一位不愿意透露姓名的业内人士告诉记者，BIki交易所一个项目的货币费是15比特币，按照11月6每日比特币价格9425美元计算，一个项目的货币成本接近100万。以Biki目前，每天一币的上网速度，可以由项目方支付一个月3000万元。一些项目方的目标是Biki活跃的社区和用户，我觉得上线后可以收获一波。所以我愿意付钱100一万硬币费，却发现Biki交换流量可能是欺骗性的，收集用户失败，反交易所收获的。

Biki交易所CEO李显东此前在朋友圈表示，Biki注册使用人200万，每日活跃用户13万，在线超级项目150个，5月交易金额已超过1亿美元。

根据小号APP显示，目前所有面向国内投资者的虚拟货币交易都是自有的491家，不过，据某海外交易所联合创始人向记者透露，虚拟货币交易所可能有上万家。逃避监管，这些虚拟货币交易所都选择将服务器转移到海外，被称为全球虚拟货币交易所，但主要用户还是以国内投资者为主。

一位离职的头部虚拟货币交易所员工告诉记者，不管是钱圈创业者还是机构，他们都想开交易所，主要有以下几个原因：1、交换是货币圈的核心，可以找项目方收费，你可以向投机者收取手续费，左右都可以当钱包用、矿池、资本，属于硬币环的陀螺收割机；2、虚拟货币兑换的盈利模式可以证明，用一个小团队撬开大量资金，这个项目的火爆程度，从今年各种交易所的出现就可以看出来；3、虚拟交易所也可以满足特定的需求，比如洗钱，承担项目筹集资金，但是风险很大。不过，他还告诉记者，虚拟货币兑换竞争异常激烈，基本流量以安培为单位、火币、OKex把控，想分一杯羹不容易。

李显东也公开表达了同样的观点，他认为整个行业正处于非主流和主流共识的拐点，虚拟货币交易所是整个行业的基础设施和金融中心，这是兵家必争之地，虚拟货币交易所越大，话语权越大。

而Biki交易所之所以能受到杜军的青睐，主要在于它的社区用户和社区营销。拼多多专注下沉市场获取用户的方式让李显东看到了希望，李先东把客户投资在了三四五线城市，并建立激励规则，例如，每个人都给Biki带来资源、新用户、新项目人员，可以得到Biki的奖励，也即“拉人头”。

11月10日，Biki社区志愿者发布了一张照片“Biki双十一狂欢”的海报，旨在让新成员加入团队，其中，燃烧赫然写着Biki，暴富100倍，与朋友分享海报，瓜分3000USDT等值THP、IFACE代币，矿石池位置7天VOL，20%岁入。

更夸张的是，有社区志愿者在群里说，“我已经做过种马了Biki的准备，Stud这次会拿到蚂蚁金服，腾讯，京东，美团，百度，360，新浪的战略投资。”为了号召小组成员Biki增加资本投入。

有志愿者告诉记者，通过“拉人头”方式，Biki快速设置100多个微信群，并在群里分发每天都会上线的新币，让投机者注意，那就通过“喊单员”(也就是说，当货币升值的时候，要相信这个群体，摔倒了就喊着跑，被业内戏言“韭菜催化剂”)投资者的心理干预。这种拉扯、建群、喊单，推荐新币的模式就像传销。

值得一提的是，记者潜伏在深处Biki多个微信群，发现其微信群成员，僵尸粉丝很多，例如，一个名为“放肆”有几十个，叫“小可爱”的多达13个，叫“李晓琪”的有10个以上，而且经常有色情广告，微信群质量堪忧。

虚拟货币交易平台隐藏巨大风险

据知情人士告诉记者，Biki当前团队30多人，维多公共关系、和运营业务团队，所有的技术团队都是外包的，ChainUP(链式技术)为Biki的主要技术提供商。仅在团队中30周围人的情况，一天一美元的新速度，Biki是否仔细审查项目方的资质值得怀疑。

如以前，Biki交易所的大部分装币项目都没有项目落地，没有技术支持，没有实用价值“空气币”。

面对Biki在线相似度VDS、HDS这种有争议的假币，李显东曾在一次采访中说，活着才是王道，我们应该拥抱创新。

对于Biki站台上的那些假硬币，9月20日，Biki联席CEO杜在朋友圈公开说，安最早也是从山寨币开始的，3超过每月在线100个项目，这些项目曾经是硬币收集网络、Yunbi.com等交易所的用户，由于2017年9月4在日本政策的影响下被拘留后，没有别的地方可去。我去了碧南，故事都是轮回。

在Biki社群里，当记者问如何Biki兑换发行货币，需要满足哪些条件，一位同样是交易所的业务经理告诉记者，“资格都是空的，如果你想付钱，你可以和我合作，我们是新加坡BitSG交易平台，你可以付钱。”

上述业务经理继续说道，一般要想在平台上赚钱，需要建立一个商业逻辑，也就是参考现有的商业模式，分析企业优势和行业痛点，然后将它与区块链技术相结合，设计一个能解决行业痛点的孵化方案；其次，写白皮书，有专门的模板；第三是令牌设计，发行多少由项目方决定；第四，品牌设计加营销，媒体的轰炸报道垂直穿过区块链，社区对接，进行病毒式营销；第五，私募(基石轮)，带预热，通过线下路演，根据令牌分配方案，对确定的私募投资者进行基石轮融资，然后通过社区投资向公众募集资金；最后，根据项目方的需求，推荐交易所货币交易，实现货币流通，甚至还有专业的货币管理，也就是币圈所说的坐庄。

不仅硬币的质量令人担忧，虚拟货币交易所都涉及场外交易(OTC)，也就是炒家先用人民币就地买入USDT(稳定币，可以用美元来做1:1兑换)，然后再利用USDT来购买虚拟货币。

傅德坤告诉记者，虚拟货币交易所启动OTC功能，只是为了规避监管，吸引投资者进入市场，然而，这种交易会增加监管的难度，还涉及洗钱。场外用户更有可能从平台私下交易，很难追踪资金的流向，这一潜在风险不容忽视。大部分交易所是目前币圈乱象的根源和毒瘤，是重灾区，应该重点监管。

区块链幌子下的货币圈乱象需要监管

11月4日，一个姓“炒币神器”的BISS汇兑(简称“”BISS)在网站上宣布，“目前BISS一些企业负责人正在积极配合相关部门的调查工作，调查结束后，我们将尽快恢复正常营业。”

据业内知情人士告诉记者，BISS运营公司名为北京紫苏科技有限公司(以下简称为“苏科技”)，其实际控制人和高管、有些员工是10月30被警方带走调查，目前正在调查的主要原因是涉嫌诈骗和洗钱。

像大多数虚拟货币交易商业模式一样，BISS也是靠钱费，交易费用，发行平台货币实现盈利。此外，BISS还涉及股票交易，根据BISS网站介绍，它开启了货币份额交易，即用户可以通过法币兑换USDT完全充值，从而在平台上购买美股，相当于使用USDT国际流通购买国际股票的特点，但规避了外汇管制。

大成律师事务所的朱宝律师告诉记者，货币市场的货币交易本身就是非法的，未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、扰乱市场秩序，严重侵权案件，构成非法经营罪，其次，中国实行强制性外汇管理制度，即任何组织或个人在中国境内从事外汇交易，外汇结算业务，必须经国家外汇管理局批准，并在指定地点进行，币股交易模式已经触及外汇管制的底线，涉嫌变相实现人民币无限兑换美元。

朱宝告诉记者，除了BISS在调查之外，其他在运营的虚拟货币交易平台也可能涉嫌非法经营，随着监管机构的整改，虚拟货币交易所行业也将面临严格监管。

南京信息工程大学滨江学院企业学教授、中国自动化学会区块链专业委员会委员刘峰认为，目前虚拟货币兑换的门槛很低，只需要一个交换源代码，注册服务器部署，然后买个域名，这种交流本质上只能算是一个网站，而这类非法网站的数量可能达到数万个。

“目前，市场误解了区块链科技，单边和比特币、虚拟硬币是连在一起的。但事实上，就连央行说的数字货币也不等于虚拟货币，它是国家认可的电子货币，简单说，就是人民币纸币的数字化，需要一个独特的数字钱包来存储央行数据。”火金融创始人龙典告诉记者。

近期《人民日报》指出，区块链创新不等于炒作数字货币，应该防止区块链投机，由此可见，官方态度很明确。

对于油炸硬币、货币发行行为，香港证监会的态度同样明确。11月6日，香港证监会发布公告称，如果香港的任何交易平台或个人在未经许可或批准的情况下销售虚拟资产期货合约或为虚拟资产期货合约提供交易服务，可能违反《证券及期货条例》。证监会也不会批准虚拟货币交易，即在香港设立虚拟交易所提供虚拟货币交易服务，一经定罪，会受到刑事制裁。

值得一提的是，目前区块链技术最大的应用场景还是比特币，傅德坤认为，区块链技术发展至今10年之久，但在应用场景上相对较弱，主要原因是监管滞后，投机盛行，以及不成熟的产业环境，传统产业跟不上，这是区块链科技发展的瓶颈，但是区块链技术不能被篡改，去中心化等特征会给实体经济带来生产关系的实质性变化。

如何监管区块链，避免成为下一个P2P，熵链科技创始人陈壹斌告诉记者，目前监管的主要问题是监管主体责任不明确，例如，哪个部门将监督区块链，因为区块链涉及很多领域的应用，因此，监管机构的责任并不明确，地方部门很难进行监管。短期内，政府应该更积极地引导区块链的科技创新和应用发展，对于区块链行业的种种乱象，政府也会高度重视，只是什么时候像整风P2P还是那句话，没有明确的时间表。

国研智库创新科技园副总经理高洪认为，在区块链监管方面，缺乏管理和过度监管会影响其创新和发展，所以沙河监管应该是有效的，也就是重点示范，开展政府管理试点，围绕核心企业或核心应用场景，开展企业或行业级试点。

迪区块链研究院院长刘权在接受记者采访时表示，我国应积极探索和制定区块链技术及应用的行业管理办法和安全监管机制体系，加强对敏感行业应用的监督管理，例如数字货币中的数字身份管理，数字资产存储和交换规则，营业执照，经营范围，信息披露，跨境资本管理等，加快制定相关法律和监管政策。